کیفرخواست پرونده کلاهبرداری 6 هزار میلیاردریالی در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران صادر شد.

علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرد: تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. متهمان این پرونده با مانور های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده و باتوجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعا به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند. برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته اند. دادستان تهران با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور های متقلبانه، ابتدا حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2 هزار و 754 خودروی باقیمانده سر بازمی زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می شود که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلالگران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات بموقع و موثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، درخصوص قانونی بودن فعالیت های شرکت های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.