2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شده که از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است. چهارشنبه در نشست هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد گزارش مربوط به پولشویی ارایه شد. به گزارش مهر، در جلسه چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، گزارش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» با تاکید بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی بررسی شد. اعضای هیات دولت در جلسه دیروز خود، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقا و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند. براساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارایه شده، 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شده که از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است. در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی برای پیشگیری از شکل گیری باندها و گروه های تبهکار سازمان یافته به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالاتاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود. مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی براساس اصل 49 قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت های نامشروع و غیرقانونی کرده است: به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده ها را رصد و نظارت کرده است.