گروه اجتماعی - هشت سال پس از کشف فساد مالی هزار و 400 میلیارد ریالی اعضای یک خانواده، متهم اصلی پرونده از کشور گریخت. سال 89 بود که برای اولین بار این پرونده فساد مالی در شعبه 1065 مجتمع ویژه امور اقتصادی تشکیل شد که به صدور کیفرخواست در سال 92 و ارسال پرونده به دادگاه منتهی شد. اما از آن زمان تاکنون خبری مبنی بر صدور حکم متهمان منتشر نشده است.

بانک های ملی، پست بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات این پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز حکایت از جعل اسناد و اخذ تسهیلات از بانک ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و