|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت96/6/22: گام هاي بلند بانك ملي ايران در مسير مبارزه با پولشويي
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9040
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9033 22/6/96 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


گام هاي بلند بانك ملي ايران در مسير مبارزه با پولشويي



مديرعامل بانك ملي ايران گفت:بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك جهان اسلام و در راستاي تاكيد نهادهاي ذيربط، گامي بلند در جهت عملياتي كردن مقررات مبارزه با پولشويي را برداشت.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، دكتر محمد رضا حسين زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرايي ناظر بر قانون مبارزه با پولشويي تحت عنوان بخشنامه «سري 37 ب» تدوين و پس از تصويب در كميته عالي تدوين و بازنگري بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانك ملي ايران به شعب سراسر كشور ابلاغ شد.وي اظهار كرد: شناسايي و احراز هويت مشتريان ايراني و خارجي، تعيين سطح فعاليت مشتريان، نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان به نشاني پستي آنها، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و روابط كارگزاري ها، گزارش واريز وجوه نقد بيش از سقف مقرر (CTR) و شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي (STR) از اجزاي اين بخشنامه است.مديرعامل بانك ملي ايران تاكيد كرد: در گام بعدي، اين بانك تلاش دارد در اجراي ضوابط و وضعيت شناسايي مشتريان (KYC) از سامانه هاي نرم افزاري به روز همراه با آخرين استانداردها براي اولين بار در شبكه بانكي كشور استفاده كند.
    
    گام هاي بلند بانک ملي ايران در مسير مبارزه با پولشويي
    


 روزنامه رسالت، شماره 9033 به تاريخ 22/6/96، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 2 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه علوم و مهندسي جداسازي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 17)، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است