رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها نباید بستر پولشویی باشند.به گزارش مهر،ولی الله سیف در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین و استانداردهای بین المللی بانکداری،برلزوم اهتمام ویژه بانک ها نسبت به ایجاد واحد مدیریت رعایت و تقویت ساختار آن تاکید کرد.سیف افزود:مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:دقت نظر در تکمیل اطلاعات مشتریان در موقع افتتاح حساب، اولین حلقه از زنجیره طبقه بندی مشتریان و گامی مهم در زمینه مبارزه با پولشویی و انطباق با قوانین بین المللی است؛ لذا بانک ها باید به سرعت اقدامات لازم درخصوص طبقه بندی مشتریان و تعیین سطح فعالیت آن ها را بر اساس استانداردها انجام دهند.رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، تعیین سطح فعالیت مشتریان بر اساس مشخصاتی اعم از شغل، سن، منطقه جغرافیایی، میزان گردش حساب و... انجام می شود.براین اساس هر تراکنش مغایر با سطح فعالیت مشتری بایستی در بانک ها گزارش و بررسی شود. این امر در نهایت موجب پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم شده و در افزایش سلامت و شفافیت نظام بانکی موثر است.