آرشیو چهار‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، شماره ۶۷۸۱
سیاسی
۳

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نمایندگان مجلس بعد از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، این لایحه را با 117 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع تصویب کردند.

مجلس در ادامه بررسی جزئیات این لایحه مصوب کرد که اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. نمایندگان همچنین مقرر کردند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبان جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می شوند. همچنین شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نیست. نمایندگان مصوب کردند که کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیات وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه کنند.