در مجلس تصویب شد: تعیین تکالیف دستگاه های مجری قانون مبارزه با پولشویی
دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تکالیف دستگاه های مجری این قانون را مشخص کردند. براساس ماده 7 این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی همچون «احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی»، «ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی» و... شدند.از سوی دیگر نمایندگان با تصویب ماده 5 این لایحه، 9 دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیات وزیران می رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار بگیرد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.