دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اخلالگران بازار ارز در قزوین 220 میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب کرد ند.

به گزارش تسنیم، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی با اشاره به دستگیری 12 نفر از اخلاگران نظام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات اظهار داشت : عده ای سودجو و منفعت طلب اقدام به اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور کردند که با گزارش اداره کل اطلاعات استان و دستورات قاطع قضایی اعضای این باند 12 نفره در استان های تهران، قزوین و آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

وی خاطر نشان کرد: اعضای این باند که اقدام به توزیع ارز به صورت گسترده در استان های مختلف می کردند به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند. وی بیان داشت: سرکرده این باند بزرگ فساد اقتصادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی تهیه و توزیع می کرد در حالی که قصد خروج از کشور را داشت با اقدامات به موقع قضایی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شد.

قاسمی تصریح کرد: اعضای این باند سازمان یافته و حرفه ای از سال 93 در مجموع بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته اند و براساس بررسی های به عمل آمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون دلار، بیش از 220 میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب کرده اند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضاء با اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابه جایی مبالغ مورد نظر خود می کردند.