مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
نویسنده:
چکیده:
مطابق اسناد بین المللی لازم است برای مبارزه با پولشویی برخی اعمال جرم انگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اسناد تحت عنوان «پولشویی » جرم انگاری شود. «پولشویی » انجام دادن عملیاتی است که ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبنای آن قطع کند و چنین وانمود می شود که این مال با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد؛ لذا آن چه مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده دو قانون مبارزه با پولشویی آورده است همگی مصادیق پولشویی نیست؛ بلکه از میان آن ها مواردی که چنین وانمود می شود اموال مزبور با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد، مصادیق پولشویی است که عبارت اند از: تبدیل، مبادله و انتقال عواید حاصل از جرم و نیز اخفا و کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی و مالکیت عواید حاصل از جرم و سایر مصادیق، یعنی تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرم، اعمالی است که درصورت لزوم جرم انگاری، شایسته بود تحت عنوانی غیر از پولشویی جرم انگاری می شد. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
25 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1634515
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!