تدوین چارچوب خط مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

از آنجایی که در اسناد بالادستی کشور ما، مبارزه با فساد از اصلی ترین اقدامات است؛ لذا نیاز است تا با مصادیق مربوط به آن نیز مقابله شود. پول شویی یکی از مهمترین مصادیق فساد است که در اکثر اوقات از طریق نظام بانکی صورت می گیرد. در این تحقیق، چارچوب خط مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول شویی درنظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. روش تحقیق حاضر، روش کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده ها را شناسایی و تحلیل می کند. با بررسی مصاحبه ها و ادبیات داخلی و بین المللی، 265 شاخص استخراج شدند که از میان این شاخص ها، 56 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. بر اساس نتایج تجقیق، چارچوب خط مشی گذاری تعاملی در مبارزه با پول شویی در سیستم بانکداری ج. ا. ا، فراهم کننده تدابیر مشارکت جویانه و مدیریتی است که با اشراف اطلاعاتی و با بهره گیری از مشارکت های تعاملانه بازیگران موثر در راستای نیل به اهداف مربوطه، مثمرثمر خواهد بود.