بانک مرکزی بخشنامه مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گزارش مهر، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی پس از تصویب در مراجع ذیربط و تایید ریاست جمهوری، ابلاغ شده است. بر اساس این آئین نامه، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظف شده اند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی نسبت به شناسایی اولیه مراجعان اقدام کرده و اطلاعات آنها را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت کنند. همچنین به موجب این آئین نامه، خرید و فروش ارز، فقط در شبکه بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت قوانین و مقررات مجاز می باشد. دستگاه های مشمول، مکلف شده اند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عملیات نگهداری کنند.