جرائم مورد تاکید اف.ای.تی.اف و روش های ارتکاب این جرائم از طریق نظام بانکی

مقاله حاضر به بررسی جرایم مورد تاکید اف.ای.تی.اف و روش های انجام این جرایم پرداخته است. بحث اف.ای.تی.اف و کارکرد آن یکی از موضوعات اساسی و مهمی است که اخیرا در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران با آن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. همین امر بیش از هر چیز شناخت اف.ای.تی.اف را به یک ضرورت مبدل ساخته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار این است که جرایم مورد تاکید اف.ای.تی.اف چیست و عوامل آن ها چگونه به ارتکاب این جرایم دست می زنند؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که پول شویی و تامین مالی تروریسم مهم ترین جرایم مورد تاکید در اف.ای.تی.اف است. همچنین عوامل تامین مالی تروریسم و پول شویی برای ارتکاب این جرایم عموما از شبکه های بانکی و با استفاده از حساب های وابستگان، حساب های دسته جمعی، حساب های انتقالی واسط و حساب های غیرفعال، حواله های بانکی و ترتیبات وثیقه وام، استفاده از ابزارهای بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی، ضمانت نامه پیش پرداخت، افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارایه هویت مشتری، استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال، استفاده از عاملین پول شویی، قمار اینترنتی، کارت های از پیش پرداخت شده، حراج های پیوسته برای اهداف خود استفاده می کنند و هدف اف.ای.تی.اف مقابله با چنین اقداماتی است.