جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « کلاهبرداری » در نشریات گروه « علوم اجتماعی »
تکرار جستجوی کلیدواژه «کلاهبرداری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه کارآگاه، پیاپی 64 (پاییز 1402)، صص 76 -97زمینه و هدف
ترسیم نیمرخ جنایی، یک ابزار تحقیق است که توسط پلیس،روانشناسان، دانشگاهیان و مشاوران مورد استفاده قرار می گیرد تا به شناسایی ویژگی های اصلی شخصیتی،رفتاری و جمعیتی یک مجرم،مبتنی بر تحلیل رفتارهای صحنه جرم پرداخته شود.از سوی دیگر یکی از تاثیرگذارترین جرایم از نظر مخدوش نمودن اعتماد در جامعه و اعتبار دستگاه های نظارتی،جرم کلاهبرداری است. هدف از انجام این پژوهش،ترسیم نیمرخ مجرمان جرم کلاهبرداری می باشد.
روشاین پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش،کلاهبرداران دستگیر شده توسط پلیس آگاهی فاتب بوده که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 80 نفر انتخاب و برای سنجش ویژگی های شخصیتی از آزمون 16 عاملی کتل استفاده شده است.
یافته ها و نتایجدر رویکرد استقرایی مورد استفاده در این پژوهش،شناسایی مرتکبین احتمالی در سایه دو شاخص اصلی یعنی رفتار عمومی بزهکاران جرم کلاهبرداری و انگیزه های آنان، در گذر بهره برداری از اطلاعات موجود در پایگاه داده های مجرمین انجام شده و ویژگی های شخصیتی و رفتاری آنان تطبیق داده شد که بر این اساس، کلاهبرداران دارای ویژگی های رفتاری-شخصیتی خاصی می باشند که با بهره گیری از عوامل قانونی زمینه ساز جرم کلاهبرداری و با توجه به ویژگی های خاص این جرم،به اهداف خود نایل می شوند. نتایج این پژوهش، چهارچوب فکری درباره نقش زیرساخت های روان شناختی در جرم کلاهبرداری را تقویت نموده و می تواند به جهت دهی مطالعات آتی درخصوص این جرم در راستای پی جویی و کشف آن کمک نماید.
کلید واژگان: ترسیم نیمرخ, کلاهبردار, کلاهبرداری, روانشناسی جنایی- قضایی}Karagah, Volume:17 Issue: 64, 2023, PP 76 -97Background and purposeCriminal profiling is a research tool that is used by police,psychologists,academics and consultants to identify the main personality,behavioral and demographic characteristics of a criminal,based on the analysis of crime scene behaviors.On the other hand, one of the most effective crimes in terms of distorting the trust in society and the credibility of regulatory bodies is the crime of fraud.The purpose of this research is to draw the profile of fraud criminals.
MethodThis research is applied in terms of type and purpose,and in terms of method and descriptive nature,it is a survey type.The statistical population of the research is the fraudsters arrested by the Fateb Intelligence Police,who were selected by the purposeful sampling method and 80 people were selected to measure personality traits.Cattel's16-factor test was used.
Findings and resultsIn the inductive approach used in this research,the identification of possible perpetrators was carried out under the shadow of two main indicators,namely the general behavior of fraud offenders and their motivations, by exploiting the information available in the database of criminals and the characteristics Their personality and behavior were adapted and based on this,fraudsters have special behavioral-personality characteristics that achieve their goals by taking advantage of the legal factors underlying the crime of fraud and according to the special characteristics of this crime. The results of this research strengthen the intellectual framework about the role of psychological infrastructure in the crime of fraud and can help to direct future studies about this crime in the direction of finding and discovering it.
Keywords: Profile drawing, scammer, fraud, criminal-judicial psychology} -
این مقاله با هدف واکاوی شگردها و عوامل اثرگذار بر کلاهبرداری زنان از شرکت های بیمه، تحلیلی جامعه شناختی از وقوع چنین رخدادی را ارایه کرده است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گرداوری اطلاعات میدانی و ابزار آن بر اساس اسناد و پرونده ها، مصاحبه با تعدادی از زنان کلاهبردار و همدست با باندها، کارشناسان و ماموران راهنمایی و رانندگی است. جامعه آماری تعداد 138 پرونده از اسناد مرتبط با موضوع است که 15 پرونده به روش تصادفی ساده انتخاب شد. همچنین تعداد 58 نفر از زنان کلاهبردار، افراد همدست با باندها و کارشناسان و ماموران راهنمایی و رانندگی است که به روش هدفمند تا اشباع داده انتخاب و با تمامی جمعیت یادشده مشارکت کننده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام گرفت. روایی و پایایی بر اساس نظرات مارشال و راس من (1377) به دست آمده است. به سبب کیفی بودن کار روش تجزیه و تحلیل به طور همزمان با جمع آوری اطلاعات، کدگذاری باز و محوری و فشرده سازی با طراحی مضامین پایه و میانجی و سپس مضامین اصلی و تم ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد که عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از عوامل اثرگذار و انگیزشی برای مجرمان است؛ اما مهم ترین عامل را می توان عامل اقتصادی و فقر برشمرد. همچنین کلاهبرداران با آشنایی و سوءاستفاده از ضعف ها و خلاهای قانونی و گاه استفاده از افراد غیر ایرانی (افغان ها)، خانواده های بی بضاعت، به جعل و تهیه شناسنامه با هویت جعلی پرداخته و از طریق افراد مسیول و نفوذ در دستگاه های دولتی و شرکت های بیمه اقدام به اخذ مبالغ هنگفت دیه از شرکت های بیمه می کنند.کلید واژگان: تصادف ساختگی, کلاهبرداری, شرکت بیمه, سقط جنین, بیمه شخص ثالث}The purpose of this study is to provide a sociological analysis of abortion occurrences with the aim of investigating factors cited by insurance companies about pregnant women. A qualitative research method has been used to gather field information and its tools are based on documents and files of interviews conducted with a number of women swindlers and their accomplices as well as experts and traffic police. The statistical population is 138 files of related documents, of which 15 were selected by a simple random sampling. There are also 58 women swindlers, gang associates, experts and traffic police officers who were purposefully selected to saturate the data and in-depth semi-structured interviews were conducted with them. Validity and reliability were obtained based on the views of Marshall and Rasuman (1998). Due to the quality of the work, the analysis method was performed simultaneously with data collection, open and axial coding and compression by designing basic and mediating themes and then the main themes by using Max Qioda software. The results showed that individual, family, social, economic, political and cultural aspects are influential and motivating factors for criminals, but the most important can be economic and poverty. Also, fraudsters, by knowing and exploiting the weaknesses and legal gaps and sometimes using non-Iranians (Afghans), poor families, forged and prepared identity cards and obtained them through responsible people and infiltrating government agencies and insurance companies.Keywords: Fake accident, fraud, insurance company, abortion, third party insurance}
-
نشریه کارآگاه، پیاپی 60 (پاییز 1401)، صص 67 -92زمینه و هدف
افزایش جرایم یقه سفید و فسادهای مالی، تجهیز حسابرسان، حسابداران و کارآگاهان به مهارت های قضایی را به ویژه در سال های اخیر ضروری شناخته است؛ لذا در این بین، تنها چیزی که می تواند تقلب در واحدهای تجاری که ممکن است از طریق دزدی در منابع سازمانی و یا از طریق تحریف صورت های مالی انجام پذیرد واکسینه نماید، حسابداری کارآگاهی است. حسابداری کارآگاهی شاخه ای از حسابداری است که به توانایی های موردنظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه های آن می پردازد. هدف تحقیق حاضر، تشریح ابعاد نظریه حسابداری کارآگاهی (قضایی) و توصیف چرایی و چگونگی انتخاب روش ها و تکنیک ها و نتایج حاصل از به کارگیری این روش ها یا تکنیک ها می باشد.
روشروش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. انتخاب روش ها و تکنیک ها به تصمیمات حسابداری و غیر حسابداری وابسته است که توسط حسابدار یا کارشناس قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
یافته ها و نتایجنظریه حسابداری کارآگاهی ارایه شده در این مقاله برای هر دو گروه، فعالان عملی در حوزه شناسایی و کشف کلاهبرداری و همچنین دانشگاهیان علاقه مند به این حوزه مفید خواهد بود. ضمنا سهم علمی این نظریه در علوم قضایی و نظریه حسابداری، در فرآیند حل مسایل مرتبط با حوزه مبارزه علیه جرایم مالی و اقتصادی کارایی خواهد داشت. نظریه حسابداری کارآگاهی پنج قاعده را ارایه می کند که تصمیمات حسابداری و غیر حسابداری لحاظ شده توسط کارشناسان قضایی را تفسیر و توجیه می کنند. این قواعد عبارتند از: قاعده تاثیرگذار بودن، قاعده نشانگر توانایی، قاعده قرارداد پاداش، قاعده ناشناس ماندن و قاعده اجتناب از سقوط.
کلید واژگان: حسابداری کارآگاهی (قضایی), تقلب, حسابداری, کلاهبرداری}Karagah, Volume:16 Issue: 60, 2022, PP 67 -92Background and AimThe increase in white-collar crime and corruption has made it necessary to equip auditors, accountants and detectives with judicial skills, especially in recent years. Therefore, in the meantime, the only thing that can be vaccinated against business unit fraud, which may be through theft of organizational resources or through distortion of financial statements, is detective accounting. Detective accounting is a branch of accounting that deals with the desired capabilities to prevent, detect and detect fraud, its tools and methods. The purpose of this study is to explain the dimensions of detective (judicial) accounting theory and describe why and how to choose methods and techniques and the results of applying these methods or techniques.
MethodologyThe method used in this article is applied in nature and is descriptive-analytical. The choice of methods and techniques depends on accounting and non-accounting decisions, which are reviewed by an accountant or forensic expert.
Findings and ResultsThe detective accounting theory presented in this article will be useful for both groups, practical activists in the field of fraud detection and detection, as well as academics interested in this field. In addition, the scientific contribution of this theory in forensic science and accounting theory will be effective in the process of solving problems related to the fight against financial and economic crimes. Detective accounting theory presents five rules that interpret and justify accounting and non-accounting decisions made by forensic experts. These rules are the rule of effectiveness, the rule of ability, the rule of
Keywords: Detective accounting, fraud, accounting} -
نشریه کارآگاه، پیاپی 57 (زمستان 1400)، صص 151 -169زمینه و هدف
اگرچه قانون گذار معاملات با اسناد عادی را صحیح و معتبر می داند، اما در خصوص اموال غیرمنقول این اعتبار را منوط به تشریفات ثبت رسمی می نماید. بر این مبنا طرحی در مجلس به منظور الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که همچنان محل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان است. یکی از چالش های مرتبط با این امر افزایش جرایم جعل و کلاه برداری در خصوص اسناد می باشد. بر این مبنا به بررسی این امر می پردازیم که این طرح چه تاثیری در کاهش جرایم جعل و کلاهبرداری دارد؟
روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته ها و نتایجطرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در 13/10/1395 در مجلس طرح و در تاریخ 31/2/1399 به تصویب رسید. با این وجود پس از آنکه طرح الزام به شورای نگهبان برای تایید فرستاد شد، با ایراداتی مواجه گردید. ثبت اسناد در کنار اهمیت، اعتبار و توان اثباتی که به سند می بخشد دارای کارکردهایی مانند سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه، شفافیت معاملات، کاهش دعاوی در محاکم دادگستری می باشد. کاهش دعاوی همین طور می تواند شامل دعاوی کیفری نیز باشد و می توان آن را به عنوان یک ابزار کارآمد در پیشگیری یا کاهش جرایم نیز مد نظر قرار داد.
کلید واژگان: اسناد, سند رسمی, اموال غیر منقول, جعل, کلاهبرداری}Karagah, Volume:15 Issue: 57, 2021, PP 151 -169Background and AimAlthough the legislator considers transactions with ordinary documents to be valid and valid, but in the case of immovable property, this credit is subject to official registration procedures. Based on this, a plan was approved in the parliament in order to require the official registration of real estate transactions, which is still a point of contention between the parliament and the Guardian Council. One of the challenges associated with this is the increase in the crime of forgery and fraud in documents. Based on this, we examine what effect this plan has on reducing the crimes of forgery and fraud?
MethodologyThis research has been done in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and ResultsThe plan to require the official registration of real estate transactions was approved by the parliament on 10/13/1695 and on 2/31/2016. However, after the draft obligation was sent to the Guardian Council for approval, it encountered problems. Document registration, along with the importance, validity and probative power that it gives to the document, has functions such as moral and social health of the society
Keywords: Documents, official document, real estate, forgery, fraud} -
زمینه و هدف
جرایم ثبتی به خصوص جعل و کلاهبرداری صرف نظر از بستر ارتکاب، رفتاری است که در قوانین کیفری و ثبت اسناد و املاک جرم انگاری شده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد پاسخ‌های کیفری موجود کارایی لازم را نداشته و نیازمند بازنگری هستند. کلاهبرداری و جعل ثبتی از جمله جرایم مشترک فضای مجازی و حقیقی است که با توسل به وسایل متقلبانه ثبتی صورت می گیرد و منجر به ربودن مال دیگری می گردد .
روش شناسیتحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیریدر بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا، تفاوت در تعیین رکن مادی جرم جعل در دو نظام بعضا سبب شده است در کشوری همچون ایران صرف ورود ضرر و تغییر و ساختن سند مجعول جرم را محقق شمرده حال آن که در کشور انگلیس و امریکا تنها ساختن و تغییر متقلبانه کافی است و حصول ضرر تاثیری در مجازات جرم جعل نخواهد داشت. لذا در حقوق کامن لا جرم جعل ضرر بالقوه و جرم مطلق عنوان شده است. در خصوص جرم کلاهبرداری نیز صرف توسل به ابزار متقلبانه و قصد فریب و تقلب جرم را در حقوق ایران محرز کرده است حال آنکه در حقوق کامن لا ضمن گستره وسیع جرم جعل، کلاهبرداری را زیر گروه آن دانسته و از همان ابتدا فضای مجازی را نیز در کنار فضای حقیقی جرم انگاری نموده است.
کلید واژگان: جرم ثبتی, جعل, کلاهبرداری, کامن لا, رومی ژرمن}Background and AimRegistration offenses, especially forgery and fraud, regardless of the context in which they are committed, are behaviors that are criminalized in criminal law and the registration of documents and property. However, the existing criminal responses do not seem to be effective and need to be reviewed. Fraud and forgery of registration are among the common crimes of cyberspace and real space, which are committed through fraudulent means of registration and lead to the theft of another's property.
MethodologyThe present study is a descriptive and analytical comparative study.
Findings and ConclusionIn a comparative study of the Iranian legal system with the common law legal system, the difference in determining the material element of the crime of forgery in the two systems has sometimes caused in a country like Iran only the loss and change and construction of a forged crime. That in Britain and the United States it is enough to just make and change fraudulently, and the loss will not have the effect of punishing the crime of forgery. Therefore, in common law, the crime of forgery of potential harm and absolute crime is mentioned. Regarding the crime of fraud, the mere use of fraudulent tools and the intention of deception and fraud has been proven in Iranian law, while in common law, in addition to the wide scope of the crime of forgery, fraud is considered a subgroup and from the beginning cyberspace in He has criminalized next to the real space.
Keywords: Registration offense, forgery, fraud, common law, Roman German} -
زمینه و هدف
با توجه به سیاست پلیسی اطلاعات محور، پس از تشخیص مشکلات حوزه ورود دستگاه های خودپرداز و تلفن همراه به کشور، مجرمان کلاهبرداری تلفنی با برآوردهای اطلاعاتی شناسایی می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت نگارش شده است.
روشجامعه پژوهش، افسران آگاهی و قضات دادسرا و وکلا، به تعداد 80 نفر بوده که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات به دو صورت اسناد و کتابخانه ای در بخش نظری و تجزیه و تحلیل داده ها پرسش نامه از آزمون t یک نمونه ای و نرم افزار 22 SPSS استفاده شیه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است.
یافته ها:
بکارگیری هدفمند بانک های اطلاعاتی،اجرای دقیق آموزش های ارایه شده به مامورین پلیس، تعامل بیشتر با مراجع قضایی و ایجاد بانک های اطلاعاتی جدید موردنیاز توسط پلیس اطلاعات محور، در جرم یابی این جرم نقش دارند.
نتیجه گیری:
بر طبق یافته های تحقیق، فرضیات مطرح در پژوهش اثبات و در جرم یابی این جرم تاثیرگذار و مفید هستند. ایجاد سامانه ای جامع و متشکل از بانک های اطلاعاتی پلیس های تخصصی با امکان دسترسی توسط پلیس آگاهی، فتا و پیشگیری در سراسر کشور جهت به اشتراک گذاشتن و مشاهده اطلاعات پرونده های متشکله کلاهبرداری تلفنی، از جمله پیشنهاداتی در راستای جرم یابی این جرم هستند.
کلید واژگان: پلیس اطلاعات محور, کلاهبرداری, جرم یابی, تلفن, کارت به کارت}Background and AimThe introduction of ATMs in the social life of individuals and the development of information technology, especially mobile phones, has given rise to various forms of misuse of these devices, which are discussed under the heading of telephone fraud.
MethodologyStatistical population of research, police officers Awareness of the history of activities in the field of combating counterfeiting and fraud and judges and lawyers, a total of 80 people who have been selected in total. Collection of information in the form of a library using a researcher-made questionnaire for Data analysis and ranking were used as a sample t-test and Friedman test. Then the data obtained from the questionnaires were entered into a computer and analyzed using SPSS 22 statistical software. To determine the content validity of the questionnaire. The research questionnaire was provided to experts and approved with modifications of the questionnaire. To measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha statistic was used and its value was 0.82, which indicates the optimal reliability of the questionnaire.
ResultsBased on the findings Research, in order of structural factors-information technology, Preliminary, legal-judicial and scientific-laboratory investigations are among the priorities of the effectiveness of information-oriented police in the criminalization of this crime. Therefore, the factors under investigation can be effective in criminalizing phone fraud on a card-to-card basis.
Keywords: Intelligence Basd policing, scams, Criminalistics, Telephone, card-to-card} -
زمینه و هدف
یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیما اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت.
روش پژوهشاین تحقیق ازنظر نوع توصیفی - تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است.
یافته ها و نتایجیافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمنا در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.
کلید واژگان: پلیس, پیشگیری از جرم, پیشگیری وضعی, پیشگیری اجتماعی, پیشگیری کیفری, کلاهبرداری, کسب و کار} -
نشریه کارآگاه، پیاپی 47 (تابستان 1398)، صص 24 -44
با ورود دستگاه خودپرداز به شبکه بانکی کشور و اقبال عامه مردم در استفاده از آن،شاهد وقوع شگرد جدیدی از کلاهبرداری بوده ایم؛به این صورت که مرتکبین با ارسال پیامک یا از طریق تماس تلفنی با قربانی،با شگردهای خاص و حیله های زبانی،وی را به سوی دستگاه خودپرداز هدایت و با استفاده از بی اطلاعی او از عملکرد دستگاه،مبالغی را از حساب قربانی به حساب موردنظر خود منتقل می کنند. از سوی دیگر،هیچ معیار خاصی در کلاهبرداری از طریق خودپردازها وجود نداشته و هر انسانی با هر سن،سطح تحصیلات و هر نوع شغلی،ممکن است قربانی این جرم شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت نگارش شده است.این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش افسران پلیس آگاهی با سابقه فعالیت در معاونت و تیم های مبارزه با جعل و کلاهبرداری فاتب یا ناجا و قضات دادسرا و وکلا،جمعا به تعداد 80 نفر می باشند که به صورت کل شمار انتخاب شده اند.جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t یک نمونه ای و برای رتبه بندی از آزمون فریدمن استفاده گردید.بر اساس یافته های پژوهش،کلیه فرضیه های مورد نظر اثبات شدند که به ترتیب آشنایی مقامات قضایی با مبانی فنی و حقوقی جرایم رایانه ای،تعامل پلیس با مقامات قضایی،تجهیزات سازمانی و توانمندی کاراگاهان در اولویت اثرگذاری در کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت قرار دارند.نتایج پژوهش میزان تاثیر هر کدام از فرضیات و شاخص های طرح شده را در کشف جرم موضوع تحقیق آشکار کرد؛بنابراین عوامل مورد بررسی می توانند بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت موثر باشند.
کلید واژگان: کشف جرم, کلاهبرداری, تلفن, کارت به کارت, حساب بانکی}Karagah, Volume:12 Issue: 47, 2019, PP 24 -44With the advent of ATM to the State banking network and the their public acceptance and welcome, we witness a new fraud method in a manner that perpetrators lure their victims to come to an ATM through phone call or sending SMS or other ways and by exploiting the victims’ ignorance of the ATM functions, transfer some amount of money to their own accounts. On the other hand, there are no particular criteria in the fraud through ATMs and any person at any age, education or job could be a victim of this kind of crime. The present research has been written with the aim of investigating the effective factors in the detection of phone fraud crime using ATM card to card method. This research is of applied type in terms of type and objective and is of survey in terms of descriptive-analytical method and nature. The statistical community includes CID officers with background of activity in assistance and FATEB teams countering forgery and fraud enforcement teams or NAJA and judiciary judges and lawyers totaling 80 individuals. Information gathering was done through library and using questionnaires in which to analyze data, single-sample T Test was used and for ranking, Freedman Test was employed. According to the research findings, all the hypotheses of interest were substantiated which are in the order of familiarization of judiciary officials with the technical and legal principles of cyber crimes, police interaction with judiciary officials, organic equipment and detectives’ abilities in the priority of affecting the detection of the crime of phone fraud using ATM card to card method. The research results revealed the rate of effect of each hypothesis and presented indexes in crime detection. Therefore; the factors to be investigated can be effective in the detection of the crime of phone fraud using ATM card to card method.
Keywords: Crime Detection, fraud, Telephone, Card to Card, Bank Account} -
نشریه کارآگاه، پیاپی 43 (تابستان 1397)، صص 24 -34کلاهبرداری تهدیدی برای وضعیت یک سازمان و همچنین روابط سازمان با ذینفعان خارجی و داخلی از قبیل مشتریان، سرمایه گذاران و شرکای تجاری است. متاسفانه هیچ تعریف مشخص قانونی از کلاهبرداری وجود ندارد و بسیاری از تخلفاتی که از آن ها به عنوان کلاهبرداری نام برده می شوند، تحت پوشش قوانین جنایی هستند. اما از طرفی ضمانت نامه های بانکی گسترده هستند و دامنه استفاده آنها بسیار زیاد است. با اطمینان می توان گفت که تمام معاملات عمده بین المللی اقتصادی با حداقل نوعی ضمانت بانکی انجام می شوند. سه دلیل وجود دارد که ادارات اجرای قانون در مبارزه با فساد موفق نمی شوند که در این مقاله بدان پرداخته می شود. به طور کلی فساد باعث تضعیف وام دهی بانکی می شود. علاوه بر این، فساد نقش مخربی در وام دهی بانکی دارد. فساد به عدم اطمینان بانکی دامن می زند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مفهوم فساد و کلاهبرداری در ضمانت نامه بانکی چگونه است.کلید واژگان: کلاهبرداری, ضمانت نامه های بانکی, فساد}
-
در حقوق کیفری ایران به پیروی از فقه جزایی اسلام در خصوص جنایات غیر عمدی شامل جنایات شبه عمد و خطای محض، جانی به دیه محکوم می شود. در خصوص جنایات عمدی نیز اگر به هر دلیل امکان صدور یا اجرای حکم قصاص نباشد، جانی به پرداخت دیه محکوم می شود. مقدار دیه با توجه به نرخ تورم، سالانه افزایش می یابد. هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر افزایش دیه بر میزان جرایم کلاهبرداری و ارتشا است و اینکه افزایش سالانه دیه بر کاهش یا افزایش این جرایم به چه شکل تاثیرگذار است.تحقیق حاضر از نوع هدف،کاربردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل قضات دادگستری و کارشناسان سازمان های بیمه دولتی و شرکت های بیمه خصوصی در شهر کرمانشاه است که به شیوه نمونه گیری سهمیه ای، تعداد 80 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که افزایش سالانه دیه تاثیر معناداری بر جرایم کلاهبرداری و ارتشا دارد، بدین صورت که هرچه دیه افزایش یابد، میزان جرایم کلاهبرداری و ارتشا نیز افزایش می یابد.کلید واژگان: دیه, بیمه, کلاهبرداری, ارتشا, جنایات عمدی, جنایات غیرعمدی}Murderer in Irans Criminal Law is sentenced to pay blood money in case the crime is unintentional. The blood money is annually increased based on the inflation. The present study tries to investigate the effect of blood money annual increase on the rate of fraud and bribery. This was a field study. The instrument used for data collecting was questionnaire. The statistical population of the study was formed by judges, governmental insurance experts, and experts of the private insurance companies of Kermanshah.80 of Them were selected to from the Statistical sample of the Study. The findings showed that there was a significant relationship between the annual increase of blood money and the rate of fraud and bribery.Keywords: Blood money, Fraud, Bribery, Intentional homicide, Unintentional homicide}
-
پژوهش حاضر به بررسی اثرات وضعیت شغلی بر گرایش به آسیب های اجتماعی شهروندان شهر رشت پرداخته تا از این طریق به بررسی تفاوت نظرات گروهای شغلی در خصوص گرایش به آسیب های اجتماعی نظیر سرقت، وندالیسم، گرایش به اعتیاد، کلاهبرداری، طلاق بپردازد.
پژوهش از نظر روش، توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای بوده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری کلیه زنان و مردان بالای 20 سال شهر رشت (645000) است. حجم نمونه برای افراد دارای مشاغل کاذب 200 نفر و برای افراد فعال در سایر مشاغل 200 نفر و در دو گروه مجزا محاسبه گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت بررسی رابطه ها از ضریب همبستگی خی دو و جهت بررسی تفاوت میانگین آراء دو گروه از آزمون، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین متغیر نوع شغل با متغیرهای سرقت، وندالیسم، گرایش به اعتیاد، کلاهبرداری، رابطه معنادار بوده و تفاوت معناداری بین میانگین نظرات دو گروه (شاغلان مشاغل کاذب – شاغلان سایر مشاغل) مشاهده می شود.کلید واژگان: آسیب های اجتماعی, وندالیسم, اعتیاد, کلاهبرداری}This research is purposed to measure correlation between Tendency to social diseases and social status of citizens in Rasht.The method of this research is based on survey. Statistical population is included citizens older than 20 years in Rasht city. Survey has been done by a pre-test questionnaire. The sample size was 400 persons( 200 for false jobs and 200 persons in other jobs ) and these separate groups were calculated.
This research shows significance different between occupational status, employment status and attitude towards social diseases.
Finding show that there are significant relationship between kind of job and variables such as robbery, vandalism, tendency to addiction, frauding, and also significant difference between average of ideas in Two mentioned groups.Keywords: social diseases, vandalism, addiction, fraud} -
نشریه کارآگاه، پیاپی 21 (زمستان 1391)، صص 97 -110کلاهبرداری جرمی است، متنوع و با احساس نیاز از سوی قربانی آغاز می شود و شامل تمام اعمال غیر قانونی که با هدف فریب افراد انجام میگیرد. هدف ارتکاب این جرم میتواند حاصل کردن سود و انتفاع باشد و یا آسیب رساندن به سازمان یا افراد مورد نظرانجام گیرد. این جرم صرفنظر از وسایل متقلبانه از ابزار زبان فریبکارانه ای برخوردار است که به کار میبندد. اما هرچه قدر فرد کلاهبردار باهوشتری باشد، سرنخها کوچکتر و کشف آنها سختتر خواهد بود. این جرم در محیط اجتماعی روی میدهد و پیامدهای جدی برای اقتصاد، شرکتها و افراد به همراه دارد. و جرمی کاملا فرصت طلبانه است که در صورت پیوند میان طمع و امکان فریب رخ میدهد. کلاهبرداری را باید در چهار نوع بررسی کرد: نوع اول، تحت عنوان کارکنان دولت و سازمانها علیه مراجعان، نوع دوم، افراد علیه سازما نها، نوع سوم مردم علیه مردم و نوع چهارم، موسسات و شرکتها علیه سازمان های دیگر؛ قربانیان جرم کلاهبرداری می توانند فرد، موسسات مالی و غیر مالی اعم از دولتی یا خصوصی باشند. در این مقاله ما بیشتر به موضوعی می پردازیم که عامه مردم به آن مبتلابه هستند.کلید واژگان: کلاهبرداری, جلب اعتماد, جرم, قربانی}
-
موسسه های خیریه در کنار تمام کارکردهای مثبت و مفید خود ممکن است به فرصت هایی برای انجام فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه تبدیل شوند. کمک های مردمی معمولا با هدف های نیکوکارانه و انسان دوستانه مانند کمک به افراد بی سرپرست و محروم و یا درمان بیماری در اختیار این موسسه ها قرار می گیرد. کلاهبرداری و خیانت در امانت زمانی اتفاق می افتد که این منابع مالی با توسل به روش های فریبکارانه به دست آمده و یا برای مقاصد اعلام شده و مورد نظر اعانه دهنده، مصرف نشود و یا اتلاف شود. اعتماد بیش از اندازه مردم به موسسه های خیریه، خلاها و نار سایی های قانونی، فقدان سازوکارهای نظارت و کنترل موثر، عدم شفافیت در فعالیت های مالی و نیز پاسخگو نبودن نهادهای خیریه را می توان از جمله عوامل بسترس از فعالی تهای انتفاعی و مجرمانه این موسسه ها دانست. بر این اساس، بسیاری از نظام های کیفری با انجام پژوهش تجربی و شناخت عمیق نسبت به پیچیدگی های این نوع فعالیت های غیرقانونی و بسترهای اقتصادی- اجتماعی ظهور آن از طریق اتخاذ تدابیر مختلف مانند تصویب قوانین ناظر بر امور خیریه، تاسیس نهادهای بازرسی و نظارتی، و آموزش افراد جامعه و مقام های دولتی مانند پلیس در صدد کنترل فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه این موسسه ها برآمده اند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چهارچوب مفهومی و وضعیت کنونی جرم های ارتکابی از رهگذر موسس ه های خیریه، با استفاده از روش نمونه پژوهی، رویکرد حقوق کیفری ایران و نظام تطبیقی نسبت به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. آشنایی با تجربه های قانونی و قضایی دیگر نظام های کیفری در برابر جرایم موسسه های خیریه بی تردید افق های جدیدی را پیش روی نظام مداخله های کیفری و فراکیفری در ایران قرار خواهد داد.جامعه و مقام های دولتی مانند پلیس در صدد کنترل فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه این موسسه ها برآمده اند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چهارچوب مفهومی و وضعیت کنونی جرم های ارتکابی از رهگذر موسسه های خیریه، با استفاده از روش نمونه پژوهی، رویکرد حقوق کیفری ایران و نظام تطبیقی نسبت به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. آشنایی با تجربه های قانونی و قضایی دیگر نظام های کیفری در برابر جرایم موسسه های خیریه بی تردید افق های جدیدی را پیش روی نظام مداخله های کیفری و فراکیفری در ایران قرار خواهد داد.کلید واژگان: موسسه های خیریه, اقدامات خیرخواهانه, کلاهبرداری, خیانت در امانت}
-
نشریه کارآگاه، پیاپی 14 (بهار 1390)، صص 6 -25زبان شناسی حقوقی رشته ای است که با اهداف حقوقی موجود در نظام قضایی همراستا شده است و بر تمام شاخه های زبانشناسی از جمله آواشناسی، معناشناسی، گفتمان و... تاکید میکند. این علم در ایران چندان شناخته شده نیست، اما میتواند کاربرد بسیاری در نظام قضایی داشته باشد. کلاهبرداری از آن دست از جرایمی است که زبان، در تحقق آن نقش مستقیم دارد. باتوجه به قوانین موجود در ایران، کلاهبرداری زمانی شکل میگیرد که سه شرط مهم محقق شود؛ اول آنکه متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند، دوم اغفال و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم است و شرط سوم تعلق مال برده شده. دستکم شرط دوم ایجاب میکند که کلاهبردار با ابزار کلام مخاطب خود را اغفال کند. هدف نگارنده از نگارش این مقاله آن است که نشان دهد چگونه با تحلیل زبان شناختی میتوان الگوی مفهومی برای جرم کلاهبرداری ارائه کرد. نگارنده پس از بررسی پرونده های متعدد در دادسرا و پلیس آگاهی تهران بزرگ الگوی مفهومی را ارائه کرد که از شش عنصر نیاز / طمع، پیشنهاد/ تبلیغ، کنش تاثیری، عقد قرارداد / معامله بر اساس کارگفت تعهدی، مشکل(عدم اجرای کارگفت تعهدی) اتمام کار تشکیل شده است. این تحقیق میدانی، کاربردی و به لحاظ روش کار تحلیلی- توصیفی است.کلید واژگان: زبان شناسی حقوقی, جرم زبانی, کلاهبرداری, الگوی مفهومی}
-
بشر می کوشد تا در معاملات برای انتقال ارزش مبادل های خالص خود از ابزارهای سریع مطمین و کم هزینه استفاده کند. جایگزین های مورد استفاده از جمله چک، یکی از این وسایل که در آینده تکامل بیشتری خواهند یافت. به همین علت چک پول از این نظر که امروزه در معرض انواع تخلفات مانند جعل سرقت، وسیله پرداخت در کلاهبرداری و سوءاستفاده از آن در جرایم دیگر از جنبه انتظامی و مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، تضمین پرداخت ورسوبات آن از جنبه اقتصادی قرار گرفته است از اهمیت خاصی برخورداراست. نوع تحقیق انجام شده کاربردی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و به همین دلیل پژوهش حاضر فاقد فرضیه است لکن سوالات تحقیق عبارت است از: 1 پیامدهای اقتصادی انتظامی استفاده از چک پول چیست؟ 2 چه پیامدهای سوءاقتصادی در استفاده از چک پول وجود دارد؟ 3 برجسته ترین پیامد انتظامی ناشی از چک پول چیست؟ 4 نقش چک پول در وقوع جرایم انتظامی چگونه است؟ جامعه آماری این تحقیق متشکل از 40 نفراز دو گروه متخصصان و کارشناسان (20 نفراز انتظامی و 20 نفر از اقتصادی) است. پس از جمع بندی اجمالی، دستاوردهای تحقیق بیانگر این مهم است که چک پول به رغم موثر بودن در تسهیل معاملات، دارای پیامدهای سویی در هر دو بخش انتظامی اقتصادی است که به منظور کاهش، در فصل نهایی پیشنهادهای لازم ارایه شده است. نتایج این پژوهش در بهره گیری از فناوری پیشرفته از قبیل کارت های اعتباری پرداخت و پول الکترونیکی از یک سو و ایجاد بانک، بانک متمرکز چک پول، تجزیه و تحلیل رسوب آن، استفاده ازیک نوع چک پول، آموزش همگانی و تصویب قوانین جدید از سوی دیگر است
کلید واژگان: چک پول, جعل, جرم, کلاهبرداری, پول} -
نگاهی جرم شناسانه بر جرایم، امنیت و کنترل در اینترنت
این مقاله می کوشد تا به بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاهی جرم شناسانه بپردازد. سپس، به اقدامات انجام شده برای مبارزه با چنین جرایمی در سطح جهان اشاره می کند و نارسایی ها و چالش های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مبارزه با چنین جرایمی را بر می شمارد.
کلید واژگان: جرایم اینترنتی, مجرم, تهدید, امنیت, آزار و مزاحمت های جنسی, تروریسم, کلاهبرداری, قربانی, کنترل}Cybercrimes: A Criminological PerspectiveShahryar Mohammadi This paper tries to deal with cybercrimes from a criminological perspective. Then, itexamines national and international practices for fighting these crimes at the nationaland global levels. Finally, the paper will explain the social, moral and juridical challengesfor defining and fighting such crimes
Keywords: Cybercrimes, Deviant, Security, Sexual harassment, Terrorism, fraud, Victim, Control}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.